新华都购物广场股份有限公司 第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002264          证券简称：新华都          公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次（临时）会议于2020年2月28日10:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2020年2月21日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　以5票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　公司董事徐潘华先生投了弃权票，弃权理由：支持公司根据相关规定对商誉进行减值测试并根据减值测试结果计提相应的减值准备，对于减值测试具体方法和结果建议公司需要进一步和评估师做相关分析工作，特别是对于有不同看法的事项以及处理方法。

　　公司本次拟计提商誉减值准备金额为45,266.47万元，将影响公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少45,266.47万元，相应减少公司2019年度所有者权益 45,266.47万元。本次拟计提商誉减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据需依据评估机构评估结果及会计师事务所审计数据确定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-007）。

　　董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备的合理性做出了说明，同意本次计提商誉减值准备。独立董事对本次计提商誉减值准备事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明》、《公司独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明；

　　3、独立董事关于公司计提商誉减值准备的独立意见。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年二月二十八日