中山大洋电机股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：002249       证券简称：大洋电机       公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，将2020年度日常关联交易事项提交公司于2020年2月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2020年2月28日召开第五届董事会第七次会议，会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决）审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。公司预计2020年因日常生产经营需要向关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）采购原材料不超过人民币1,800万元，2019年度实际发生金额为1,366.06万元。公司预计的与前述关联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：（人民币）万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：（人民币）万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况和关联交易

　　截至2019年12月31日，群力兴总资产为651.57万元，净资产为462.19万元，2019年度实现营业收入1,366.06万元，净利润73.68万元。（注：该财务数据未经审计）

　　（二）履约能力分析

　　根据群力兴的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况，公司董事会认为群力兴具备良好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　1、定价依据：采购价格=材料成本+费用+利润+税金。

　　2、调价原则：供需双方经协商确定价格后，在协议有效期内调整价格必须满足双方约定原则：

　　（1）对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，供需双方须严格按照协商确定的价格执行，供方不得以任何理由提出调整价格；

　　（2）需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平，需方有权向供方提出降价要求，供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分返还给需方；

　　（3）对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，需方有权根据市场实际价格作出调整；

　　（4）对于进口物料的价格，应随汇率的变动进行调整；当汇率变动超过0.1元人民币时，供需双方协商按实际汇率进行结算。

　　公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　本议案审议通过后，公司将尽快与关联人群力兴签署《采购合作协议》，合同有效期截止2020年12月31日。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与群力兴的关联交易为购买生产电机用的引线组件，系正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司2020年日常关联交易的资料后，同意将本议案提交第五届董事会第七次会议审议，并发表如下独立意见：

　　群力兴系公司的关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方2020年度拟实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2020年度的关联交易额不超过1,800万元，是基于公司2020年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2020年度的日常关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日