獐子岛集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002069              证券简称：獐子岛           公告编号：2020-17

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2020年2月27日16:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产，符合《企业会计准则》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司监事会

　　2020年2月29日