山东民和牧业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002234         证券简称：民和股份        公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第四次会议的通知于2020年2月17日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　二、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十九日