中山大洋电机股份有限公司关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002249       证券简称： 大洋电机      公告编号： 2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。根据经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　一、注册地址增加情况

　　增加前公司注册地址为：中山市翠亨新区和丽路22号。

　　拟增加后公司注册地址为：中山市翠亨新区和丽路22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号。

　　最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》情况

　　鉴于公司拟增加注册地址，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日