上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2020-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2020年2月28日在公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼）会议室召开。会议由监事会主席李建华先生主持。应出席会议监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》

　　经审核，公司监事会认为：本次公司对股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次调整合法、有效。监事会同意公司本次对股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　（二）审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

　　经审核，公司监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。监事会同意公司以2020年2月28日为首次授予日，对符合条件的67名激励对象授予512万份股票期权。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

　　2020年2月29日