合肥合锻智能制造股份有限公司关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年02月28日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

　　因经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　变更前：生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件。

　　变更后：生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件；技术研发；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务；医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　截至目前，公司尚未取得医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等业务的许可证书，该类业务短期内不会成为公司的主营业务，因此对公司近期的营业收入、利润增长没有实质或重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2019年02月29日