海南海药股份有限公司关于股东股权变更暨控股股东、 实际控制人拟发生变更的进展公告

　　证券代码：000566         证券简称：海南海药          公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　2019年4月30日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、公司实际控制人刘悉承先生及刘悉承先生之配偶邱晓微女士，与新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）签署了《控制权收购协议》；南方同正、海南华同实业有限公司（以下简称“华同实业”）、刘悉承先生签署了《表决权让渡协议》；华融国际信托有限责任公司与医药控股签署了《“17同正EB”定向转让意向协议》。根据相关协议，南方同正将其持有的特定资产包（即203,029,776股公司股票，占公司总股本的15.20%，及该等股票质押式回购形成的负债）注入华同实业，医药控股收购南方同正所持华同实业100%股权并增资华同实业；华同实业受让南方同正2017年非公开发行可交换公司债券（以下简称“17同正EB”）剩余全部债券并实施换股，实现换股93,960,113股公司股票（占公司总股本的7.03%），南方同正将其所持103,670,292股公司股票（占公司总股本的7.76%）的表决权无偿让渡给华同实业行使，同时南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。

　　本次交易完成后，医药控股通过华同实业间接持有公司296,989,889股股票，占公司总股本的22.23%，在公司拥有表决权的股份数量合计为400,660,181股股票，占公司总股本的29.99%，取得海南海药控股权，公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。

　　截至2020年2月27日，南方同正已将其持有的公司203,029,776股股票（占公司总股本的15.20%）转让给华同实业并完成股份过户登记手续。

　　相关内容详见公司于2019年5月6日、2019年6月28日、2019年8月31日、2019年9月20日、2019年9月30日、2019年10月15日、2019年12月2日、2019年12月13日、2019年12月26日、2019年12月31日、2020年1月15日和2020年2月15日、2020年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署<控制权收购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关的进展公告。

　　二、进展情况

　　公司收到华同实业通知，华同实业已完成股东变更工商登记，变更完成后医药控股持有华同实业100%股权。

　　本次变更完成后华同实业基本情况如下：

　　本次变更完成后华同实业股权结构如下：

　　本次变更完成后华同实业董事、监事、高级管理人员情况如下：

　　本次变更完成后，医药控股通过华同实业间接持有公司203,029,776股股票，占公司总股本的15.20%。南方同正直接持有公司130,825,900股股票，占公司总股本的9.79%，并通过担保信托专户“南方同正-西部证券-17同正EB担保及信托财产专户”持有公司101,500,000股股票，占公司总股本的7.60%，合计持有公司 232,325,900股股票，占公司总股本的17.39%。

　　三、其他事项说明及风险提示

　　根据各方签署的《控制权收购协议》等相关协议，本次收购事项后续还需履行华同实业受让17同正EB剩余全部债券并实施换股、南方同正表决权让渡给华同实业行使及南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权等相关程序或手续。公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　华同实业《营业执照》

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月二十八日