云南恩捷新材料股份有限公司 关于投资建设集团总部办公楼、研发中心 及海外运营总部进展的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-024

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的《意向书》仅为签约双方对于投资项目的意向性约定，双方将在此基础上进一步协商后签署正式投资协议，最终具体投资内容以双方签署的正式投资合作协议为准，本次投资事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。

　　2、本次《意向书》的签署对公司经营业绩不会构成重大影响。

　　一、对外投资概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案》，拟以自有资金及自筹资金在上海市浦东新区建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部，预计项目总投资额不超过人民币100,000万元（包含土地款），并授权公司管理层办理相关投资事项，签署相关决议、协议等法律文件。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。详见公司于2020年2月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的公告》（公告编号：2020-020号）。

　　二、对外投资进展情况

　　2020年2月27日，公司与上海张江（集团）有限公司签署了《意向书》，拟将本次投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部项目落户张江科学城。本次签署的《意向书》仅为签约双方对于项目的意向性约定，双方将在此基础上进一步协商后签署正式投资协议，最终具体内容以双方签署的正式投资合作协议为准。

　　三、协议对方的基本情况

　　1、名称：上海张江（集团）有限公司

　　2、统一社会信用代码：913100001322080739

　　3、类型：有限责任公司（国有独资）

　　4、法定代表人：袁涛

　　5、注册资本：311255.000000万人民币

　　6、成立日期：1992年07月03日

　　7、住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号16幢

　　8、经营范围： 高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、与上市公司的关系：无关联关系。

　　四、协议的主要内容

　　2020年2月27日，上海张江（集团）有限公司（以下简称“甲方”）与公司（以下简称“乙方”）签署了《意向书》，主要内容如下：

　　（一）充分考虑各类配套政策、人才环境、区位优势等因素后，乙方拟将研发总部或项目落户张江科学城。

　　（二）甲方将会同政府相关单位，为乙方在张江科学城落户提供产业空间推荐、政策申请、公共服务及综合配套协调等多方面支持。

　　（三）甲乙双方均有义务为对方严守客户信息及商业秘密，未经对方许可，不得对外界提供任何有关对方客户和项目的资料信息以及双方在洽谈协商过程中获取的商业信息和秘密。但因法律法规、监管及审计等需要向相关机构及个人披露的情形除外。

　　（四）本合作协议为框架性意向性文件，本协议框架下涉及的具体业务合作事宜，由双方遵照本协议所确立的原则，另行签订正式具体合同或书面文件。

　　（五）本协议一式二份，双方各执一份，经双方签字（盖章）之日生效。

　　四、对公司的影响及风险

　　1、对公司的影响

　　本次《意向书》的签署符合公司未来持续发展的需要，有利于吸引和留住高端优秀人才，进一步提升公司的综合竞争能力。本次《意向书》的签署对公司经营业绩不会构成重大影响。

　　2、风险提示

　　本次签署的《意向书》仅为签约双方对于投资项目的意向性约定，双方将在此基础上进一步协商后签署正式投资协议，最终具体投资内容以双方签署的正式投资合作协议为准，本次投资事项仍存在一定的不确定性。公司将按照相关法律、法规的要求，就本次对外投资事项的后溪进展情况履行相应的程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年二月二十八日