上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600605                证券简称：汇通能源           公告编号：临2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年2月17日以书面形式发出通知，于2020年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事3名均列席了会议。本次会议由董事长杨张峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬考核的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

　　公司拟实施的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金7,367,229.60元（含税），2019年资本公积金不转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《2019年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　10. 审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　12. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

　　同意修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15. 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18. 审议通过《关于与关联方共同投资及新设子公司的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关联董事杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生和李强先生回避表决本议案。

　　本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　19. 审议通过《关于2020年度投资计划的议案》

　　同意2020年度公司房地产业务直接投资（含股权及债权方式）总额不超过30亿元的投资计划，投资对象包括公司现有及2020年度新设立的子公司及参股公司等。

　　同意提请股东大会授权公司董事长具体执行2020年度房地产业务投资计划，并决定总额不超过30亿元的对外投资事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20. 审议通过《关于2020年度对外担保的议案》

　　同意提请股东大会作如下授权：

　　1. 授权公司董事长决定公司为公司子公司和参股公司、公司子公司和参股公司之间提供的融资担保，融资担保余额不超过人民币15亿元，在授权总额度内资金可以滚动使用。公司及子公司按不高于持股比例为参股公司提供担保。

　　2. 在本次授权的担保总额及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；

　　（2）公司及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　（3）为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

　　（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　本议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　21. 审议通过《关于接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关联董事杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生和李强先生回避表决本议案。

　　本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　22. 审议通过《关于接受关联方借款的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关联董事杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生和李强先生回避表决本议案。

　　本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　23. 审议通过《关于提供财务资助授权的议案》

　　同意提请股东大会授权公司董事会决定及处理余额不超过20亿元的向参股公司提供的财务资助，在授权总额度内资金可以滚动使用。公司及子公司按不高于持股比例为参股公司提供财务资助。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　24. 审议通过《关于公司2019年度关联交易情况及2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关联董事杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生和李强先生回避表决本议案。

　　本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　25. 审议通过《关于土地征迁收储事项授权的议案》

　　同意提请股东大会授权公司董事长决定及处理公司土地征迁收储事宜，签署或授权有关人员签署相应法律文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　26. 审议通过《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

　　董事候选人简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　本议案将分成《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》两个议案提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

　　27. 审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　定于2020年3月20日召开2019年年股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　附件：董事候选人简历

　　1.杨张峰先生简历：

　　杨张峰，男，1977年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）办公室主任、董事、总裁助理兼财务总监等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总裁、上海汇通能源股份有限公司董事长。

　　2.薛荣欣先生简历：

　　薛荣欣，男，1973年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事，上海汇通能源股份有限公司董事、总经理。

　　3.路向前先生简历：

　　路向前，男，1976年出生，本科学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司试制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、副总裁，上海汇通能源股份有限公司董事。

　　4.赵永先生简历：

　　赵永，男，1979年出生，本科学历；先后担任宇通集团财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车董事会办公室副主任，宇通集团财务管理部部长，河南安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任宇通客车监事、西藏德锦企业管理有限责任公司监事、河南安和融资租赁有限公司监事。

　　5.张永岳先生简历：

　　张永岳，男，1954年出生，教授，曾任华东师范大学东方房地产学院院长、商学院院长。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长，上海市经济学会顾问，上海市房产经济学会监事。现任上海易居房地产研究院院长、华东师范大学终身教授，旭辉控股、上实发展独立董事。

　　6.王莉婷女士简历：

　　王莉婷,女，1965年出生，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师，主要研究会计、审计领域。曾任郑州经济贸易总公司财务部长、郑州会计师事务所证券部副主任；现任郑州市注册会计师协会秘书长、河南省注册会计师协会常务理事。现任豫金刚石、远东传动、恒星科技独立董事。

　　7.赵虎林先生简历：

　　赵虎林，男，1965年5月出生，硕士研究生学历，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，河南省律师协会直属分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员，河南省法学会民商法研究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理事，现任四方达、中原高速、瑞丰新材料（拟上市）独立董事。