岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2020年2月27日以邮件方式发出，会议于2020年3月1日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》。

　　因公司业务发展需要，拟在公司经营范围增加“环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务”。

　　《关于修改公司章程的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

　　为进一步满足全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）的业务拓展需要，公司拟为岭南设计向银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。此次担保不构成关联交易。本次担保尚需提交股东大会审议。上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

　　详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司担保的公告》。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年3月17日召开公司2020年第一临时股东大会。具体内容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月一日