重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601005             股票简称：重庆钢铁             公告编号：2020-003

　　Chongqing Iron & Steel Company Limited

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十八次会议以书面方式召开，本次会议由董事长周竹平先生提议，于2020年2月26日以书面方式发出，于2020年3月2日签署决议。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

　　因本次回购用于员工持股计划，董事李永祥、涂德令为员工持股计划参与对象，故对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（二）关于购买路洋化工10%股权的议案

　　同意公司以人民币11,236,717.39元（不含手续费等相关交易费用）的自有资金购买重庆路洋化工有限公司10%股权，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2020年3月3日