江苏亨通光电股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席虞卫兴主持,审议了《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等7项议案，并作出如下决议：

　　一、审议通过《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-011号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-013号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-014号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年公司开展远期外汇业务》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-015号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年公司开展票据池业务》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-016号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-019号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-021号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年三月三日

　　证券代码：600487      股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-025号

　　转债代码：110056      转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056      转股简称：亨通转股