江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600487      股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-024号

　　转债代码：110056      转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056      转股简称：亨通转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长钱建林先生主持，审议了关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等17项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案；

　　表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。

　　独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-011号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过关于《公司2020年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-012号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过关于《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事尹纪成、孙义兴回避表决。

　　独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-013号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过关于《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》的议案；

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-014号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过关于《2020年公司开展远期外汇业务》的议案；

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-015号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过关于《2020年公司开展票据池业务》的议案；

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-016号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过关于《2020年-2022年股东回报规划》的议案；

　　为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，现制定《江苏亨通光电股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　具体内容详见公司刊登于2020年3月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督

　　管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实

　　施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会认为本公司符合非

　　公开发行股票的各项条件。

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过关于《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-017号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过关于《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修改稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过关于《与亨通集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-019号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-020号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-021号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过关于《延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-022号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过关于《提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案；

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-023号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三日