保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　股票简称：保龄宝         股票代码：002286         公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四 届董事会第二十次会议的通知于2020年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2020年3月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》。

　　鉴于公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟对下列银行申请综合授信，具体情况如下：

　　备注：以上综合授信额度包含低风险业务品种额度。

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

　　董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

　　授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月2日