证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2020年2月24日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2020年3月2日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为满足公司战略发展的需要,公司拟使用自有资金200万元人民币在东莞市投资设立全资子公司东莞市智控科技有限公司,主要从事“电梯控制一体机”的研发、生产、销售。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-010)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
快意电梯股份有限公司
董事会
2020年3月2日
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