浪潮电子信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977         证券简称：浪潮信息       公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2020年3月2日下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月2日9:15--15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：张磊董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东139人，代表股份516,851,825股，占上市公司总股份的40.0893%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）4人，代表股份470,171,545股，占上市公司总股份的36.4685%；通过网络投票的股东135人，代表股份46,680,280股，占上市公司总股份的3.6207%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于与浪潮集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意35,241,843股，占出席会议非关联股东所持股份的73.6236%；反对12,425,721股，占出席会议非关联股东所持股份的25.9585%；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.4178%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意35,241,843股，占出席会议中小非关联股东所持股份的73.6236%；反对12,425,721股，占出席会议中小非关联股东所持股份的25.9585%；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的0.4178%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；

　　表决结果：同意35,241,843股，占出席会议非关联股东所持股份的73.6236%；反对12,425,721股，占出席会议非关联股东所持股份的25.9585%；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.4178%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意35,241,843股，占出席会议中小非关联股东所持股份的73.6236%；反对12,425,721股，占出席会议中小非关联股东所持股份的25.9585%；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的0.4178%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2020年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2020年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2020年第一次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月二日