哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600095              证券简称：哈高科              公告编号：临2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月2日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月29日以通讯方式发出。公司共计5名董事，全部出席了会议。会议由董事长史建明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过了《关于制定〈哈尔滨高科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任黄海伦为公司副总裁的议案》

　　聘任黄海伦女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表如下意见：同意。

　　三、审议通过了《关于聘任詹超为公司副总裁的议案》

　　聘任詹超先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表如下意见：同意。

　　特此公告。

　　附件：1、黄海伦女士简历

　　2、詹超先生简历

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月2日

　　附件一：

　　黄海伦女士简历

　　黄海伦，女，1987年1月出生，硕士研究生。

　　历任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司投资分析师，新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。

　　附件二：

　　詹超先生简历

　　詹超，男，1979年5月生，大学本科，会计师。

　　历任浙江万邦会计师事务所项目经理、高级项目经理，浙江名城房地产集团有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监及董事，嘉凯城集团股份有限公司财务管理中心总经理、职工监事、财务总监。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务负责人。