湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券简称: 楚天高速         证券代码:600035        公告编号:2020-008

　　公司债简称：13楚天02      公司债代码：122378

　　公司债简称：19楚天01      公司债代码：155321

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临时会议）于2020年3月2日（星期一）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年2月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为优化公司债务结构、降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册规模不超过人民币16亿元。

　　发行方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2020-009）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于审议公司2020年度融资计划的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要，按照融资计划开展融资活动，新增融资规模控制在人民币29.9亿元以内。同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融资具体事宜，签署各项相关法律文件。本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一年度融资计划时止。

　　三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会决定于2020年3月18日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于发行超短期融资券的议案》。

　　股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-010）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2020年3月3日