上海徐家汇商城股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

　　证券代码：002561           证券简称：徐家汇           公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)根据2016年度股东大会审议通过的《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》，第六届监事会任期三年，现任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

　　一、第七届监事会的组成

　　按照《公司章程》规定，第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事任期三年(从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止)。

　　二、选举方式

　　按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)

　　1、股东代表监事候选人的推荐

　　(1)公司监事会有权推荐第七届监事会股东代表监事候选人；

　　(2)本公告发布之日单独或者合并持有3%以上公司股份的股东可以向公司第六届监事会提名推荐第七届监事会股东代表监事候选人；

　　(3)单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

　　2、职工代表监事的产生

　　由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　四、本次换届选举的程序

　　1、推荐人自本公告发布之日起至2020年3月11日期间以本公告约定的方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件(推荐期间届满后，公司不再接收股东的监事候选人推荐)；

　　2、在上述推荐期间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查；

　　3、公司监事会召开会议确定股东代表监事侯选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

　　4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺其资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

　　五、监事任职资格

　　根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任

　　监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下

　　列情形之一的，不能担任公司的监事：

　　(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

　　(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

　　(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

　　(9)公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

　　违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

　　六、关于推荐人应提供的相关文件说明

　　1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：

　　(1)监事候选人推荐书(原件，式样见附件)；

　　(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

　　(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；

　　(4)监事候选人声明及承诺；

　　(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　2、推荐人应同时提供下列文件：

　　(1)如推荐人为公司个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；

　　(2)如推荐人为公司法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件(原件备查)；

　　(3)股票账户卡复印件(原件备查)；

　　(4)本公告发布之日的持股凭证。

　　3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

　　(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　(2)推荐人必须在本公告通知的截止日期(2020年3月11日)17：00前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至本公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系部门：办公室

　　联系人：戴正坤、陈慧媛

　　联系电话：021-64269999,021-64269991

　　联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼

　　邮政编码：200030

　　特此公告。

　　上海徐家汇商城股份有限公司监事会

　　二○二○年三月四日

　　附件：

　　上海徐家汇商城股份有限公司第七届监事会候选人推荐书