山西安泰集团股份有限公司 第十届监事会二○二○年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600408                证券简称：ST安泰              编号：临2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二○二○年第一次临时会议于二○二○年三月三日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○二○年三月一日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案》；

　　二、审议通过《关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案》。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二○年三月三日