安徽省交通建设股份有限公司 关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目” 部分购置设备的公告

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意拟在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,990万股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额人民币 25,648.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,437.37万元，上述资金于 2019年10月15日到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]7676号《验资报告》。??

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目的概况??

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：??

　　截止2020年2月29日，募投项目实际投入情况如下：

　　三、公司拟变更募集资金投资项目中部分购置设备的基本情况?

　　（一）公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备情况

　　公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备，本次变更不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等变更。涉及具体变更情况如下：

　　（二）公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备的原因

　　近年来，公司承接的隧道和桥梁工程对桥梁设备、隧道设备及通用设备需求增加；另外未来城市综合开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目投资增多，为了提高募集资金购置的设备在未来业务中的使用效率，公司拟调整募集资金投资项目的部分购置设备。公司上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备的变更均与公司主营业务开拓情况相关，具体原因如下：

　　1、路面设备

　　公司拟减少1套沥青拌合设备、2套沥青摊铺机、2套水稳拌合设备，主要原因系：根据现有业务开展情况，公司现有的水稳拌合等设备情况亦可满足目前公司路面工程所需，因此，公司拟减少上述路面设备。

　　2、通用设备

　　公司拟增加1套水泥混凝土拌合设备及1套装载机，主要原因系：一方面，根据业务实际开展情况，公司为满足目前开展的高速公路项目施工所需，另一方面，上述设备通用性强，可满足多种类型项目施工的需求。因此，根据公司目前业务开展及未来项目规划，公司拟增购上述通用设备。

　　3、桥梁设备

　　公司拟减少2台龙门吊，增加1台混凝土泵车，主要原因系：近年来，随着城市综合开发进展，高速公路、城市高架、地铁交通项目逐步增多，而混凝土泵车系桥梁工程施工中必不可少的专用设备，根据公司现有项目储备情况及未来业务拓展方向，该设备未来需求量大、利用率高，因此，公司拟调整上述设备。

　　4、隧道设备

　　根据公司业务拓展情况，公司目前承接的大型隧道项目施工所需的隧道掘进设备、喷混设备全部通过外部租赁，对公司隧道项目的施工效率造成一定不利影响。因此，公司拟增加2套液压凿岩设备、1套湿喷机械设备以满足隧道工程的施工所需，从而提高公司在大型隧道工程领域的作业效率，增强公司的综合竞争能力。

　　五、公司拟变更募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响

　　公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等变更。本次变更事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

　　公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：我们认为公司本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备是基于交建股份业务规划和实际开展所需，符合公司和全体股东利益。本次变更履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害交建股份股东利益的情形。独立董事一致同意本次变更事项，同意将本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，监事会认为：本次变更事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次变更事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在违规变更募集资金用途的情形；

　　2、公司本次变更事项符合公司实际业务经营的需要，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　综上，保荐机构同意公司本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备事项。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年3月4日