上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603365             股票简称：水星家纺            公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会

　　议（以下简称“本次会议”）于2020年2月27日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2020年3月3日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司董事会依据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，根据2019年第三次临时股东大会审议通过的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》（具体内容详见公司于2019年11月15日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》）的相关安排，制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施第二期员工持股计划。

　　2019年第三次临时股东大会同意授权董事会决定《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》项下第二期、第三期员工持股计划的方案及管理办法，因此本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划》及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　　为规范公司第二期员工持股计划的实施，依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　2019年第三次临时股东大会同意授权董事会决定《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》项下第二期、第三期员工持股计划的方案及管理办法，因此本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于

　　变更董事会秘书的公告》（2020-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于

　　公司向银行申请授信额度的公告》（2020-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年3月4日