宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事出席了本次会议

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的书面通知于2020年2月26日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2020年3月2日在公司会议室以通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过27亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

　　董事会同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以审批，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。

　　本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于2020年度公司提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意为公司子公司银行融资提供不超过27亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案和独立意见等具体内容详见2020年3月4日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度公司提供融资担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见2020年3月4日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对本次会议议案2相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2020年3月4日