江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：002157          证券简称：正邦科技          公告编号：2020-050

　　债券代码：112612          债券简称：17正邦01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月3日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　2、本次会议于2020年3月4日上午9:00在公司会议室以视频会议、通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2020年度对外担保额度的议案》；

　　因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在2020年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度共364,700万元，担保期限自公司股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

　　董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于追加2020年度对外担保额度的公告》详见刊登于2020年3月5日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020—051号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届第六次临时董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二二年三月五日