江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600083       证券简称：博信股份       公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年3月2日发出书面通知，于2020年3月4日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会于2020年3月2日收到总经理汤永庐先生的书面辞职报告，汤永庐先生因个人原因辞去公司总经理职务。汤永庐先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事长、战略委员会主任委员及审计委员会委员职务。

　　为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任陈旭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容及陈旭先生简历详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》（2020-015）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日