永泰能源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600157             证券简称：永泰能源             公告编号：临2020-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2020年2月29日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年3月4日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于公开挂牌转让公司所属陕西亿华矿业开发有限公司70%股权的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）。

　　监事会认为：本次股权转让是为了加快推进公司资产处置进度，回收资金主要用于偿还公司债务，有利于公司债务问题的化解。本次股权转让以陕西亿华矿业开发有限公司经评估后的净资产作为定价依据，采用公开挂牌转让方式进行，没有损害公司及公司股东的利益。监事会一致同意本次公开挂牌转让股权事项。根据《公司章程》的规定，本次交易需提请公司股东大会批准后实施。

　　永泰能源股份有限公司监事会

　　二○二○年三月五日