永泰能源股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600157             证券简称：永泰能源             公告编号：临2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2020年2月29日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年3月4日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　　一、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请金额为10,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　二、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为30,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力集团有限公司持有的张家港沙洲电力80%股权和张家港华兴电力50%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　三、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为60,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力集团有限公司持有的张家港沙洲电力80%股权和张家港华兴电力50%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至三项议案经本次董事会批准后即可实施。

　　四、关于调整公司内部管理机构的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　为加强公司内部管控、提高管理效率，根据董事会战略委员会建议，董事会同意在公司内部管理机构中将行政人事部调整为办公室和人力资源部，同时撤销生产建设部。本次调整后的公司内部管理机构设置为：办公室、人力资源部、财务管理部、经营管理部、投融资管理部、证券事务部、内控管理部、监察审计部、电力事业部和煤炭事业部共十个部门。

　　董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。

　　五、关于公开挂牌转让公司所属陕西亿华矿业开发有限公司70%股权的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　董事会同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司以公开挂牌转让方式出售所持有的陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“亿华矿业”）70%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2020）第4004号《资产评估报告》，以2019年12月31日为评估基准日，亿华矿业的净资产评估价值为1,077,513.21万元，按照其70%股权对应的净资产评估价值754,259.25万元作为公开挂牌转让底价。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责实施公开挂牌转让相关的各项事宜，包括但不限于：确定产权交易所、根据产权交易所规定调整挂牌转让价格等各项事宜。本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会进行审议。

　　六、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　董事会决定于2020年3月20日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公开挂牌转让公司所属陕西亿华矿业开发有限公司70%股权的议案。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○二○年三月五日