证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2020-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第四十七次会议于2020年2月29日以邮件方式通知全体董事,会议于2020年3月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,审议如下议案:
一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司有关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值,董事会同意本次计提资产减值准备202,825.63万元(本次计提减值准备未经会计师事务所审计,具体数据以公司披露的2019年度报告为准)。
本次计提资产减值准备事项在公司业绩预计范围之内,不会对公司已披露的全年业绩预计产生影响。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-009)。
表决结果:6票同意,0票反对,2票弃权。董事吉多.格兰迪(Guido Grandi)和汉斯.皮特.克鲁夫特(Hans-Peter Kruft),对本议案投弃权票。原因为:首先对境内评估和审计机构的专业方法不了解,且因受新冠肺炎疫情影响,公司聘请的审计和评估机构未能按原计划出具专项报告,目前计提减值的金额只是审计和评估机构初步摸底核算的数据,认为现有信息不够充分,无法发表意见。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2020年3月6日
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