北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第四十七次会议于2020年2月29日以邮件方式通知全体董事，会议于2020年3月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案：

　　一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司有关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，董事会同意本次计提资产减值准备202,825.63万元（本次计提减值准备未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的2019年度报告为准）。

　　本次计提资产减值准备事项在公司业绩预计范围之内，不会对公司已披露的全年业绩预计产生影响。

　　公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-009)。

　　表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权。董事吉多.格兰迪（Guido Grandi）和汉斯.皮特.克鲁夫特（Hans-Peter Kruft），对本议案投弃权票。原因为：首先对境内评估和审计机构的专业方法不了解，且因受新冠肺炎疫情影响，公司聘请的审计和评估机构未能按原计划出具专项报告，目前计提减值的金额只是审计和评估机构初步摸底核算的数据，认为现有信息不够充分，无法发表意见。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年3月6日