新希望六和股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-26

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第十二次会议通知于2020年2月28日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十二次会议于 2020年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设10个生猪养殖项目，项目总投资额为435,855.85万元，具体情况详见公司2020年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设广东韶关等10个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-27）。

　　（二）审议通过了“关于收购开平市厚朴饲料有限公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购开平市厚朴饲料有限公司（以下简称“厚朴饲料”）100%股权，收购价格为人民币1,810.5万元。厚朴饲料拥有已流转土地1,066亩，完成收购后，公司将在上述土地上建设生猪养殖项目（项目具体内容详见附件）。

　　（三）审议通过了“关于对辽宁新望科技有限公司、康平新望农牧有限公司增资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2019年10月7日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的议案》，该基金工商最终核定名称为沈阳新希望新农产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沈阳基金”）。沈阳基金由公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司认缴出资金额为6.999亿元，出资比例为69.99%；沈阳财盛投资基金有限公司认缴出资金额为2.99亿元，出资比例为29.90%；广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东新希望”）认缴出资金额10万元，出资比例为0.01%；沈阳新希望农投咨询有限公司认缴出资金额100万元，出资比例为0.1%。具体情况详见公司 2019年10月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和2019年10月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的公告》（公告编号：2019-93）和2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立的产业基金完成备案的公告》（公告编号：2020-25）。

　　为优化公司产业投资结构，沈阳基金拟对公司全资子公司西藏新好科技有限公司下属的全资子公司辽宁新望科技有限公司（以下简称“辽宁新望”）、康平新望农牧有限公司（以下简称“康平农牧”）进行增资，增资的金额分别为79,900万元、16,800万元，增资后沈阳基金将分别持有辽宁新望23.29%、康平农牧23.08%的股权，增资资金主要用于配套育肥场开发建设或日常营运周转等用途（具体情况详见附表）。

　　上述增资安排符合公司发展规划，可发挥产业基金的杠杆效应，丰富公司在沈阳市产业发展的合作局面，加快业务布局。此外，上述增资安排，不会导致公司对辽宁新望、康平农牧的合并报表范围发生变化，不会对公司整体财务及经营情况产生重大影响。

　　（四）审议通过了“关于向控股股东借款暨关联交易的议案”

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

　　近期，新型冠状病毒感染肺炎疫情正在全国肆虐，防控形势依然严峻。财政部下发《关于支持金融强化服务 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》（财金〔2020〕3号），对疫情防控重点保障企业按防疫专项贷款利率给予专项优惠贷款，并给予财政贴息支持。公司作为国内领先的生鲜禽肉、猪肉、深加工肉制品供应商，为更好落实防疫保供，拟申请获取此类专项低息贷款。公司有10亿的防疫专项款，是随公司的控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）申请，并已进入了全国性防疫重点保障企业名单，根据财金〔2020〕3号文件及防疫专项贷款相关指导意见，公司随控股股东申请的10亿防疫专项贷款，需要由金融机构，按防疫专项优惠利率贷款给控股股东，再由控股股东按同利率再贷款给公司，由公司按防疫专项贷款的相关规定，专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展，以保障人民的肉类生活需求。公司特此向新希望集团借款，实现向金融机构申请获取不超过10亿元人民币专项防疫贷款，并由新希望集团帮助公司申请相关贴息。

　　公司将根据实际资金需求情况分批向新希望集团申请借款，利率不超过（含）2.05%。该利率即为新希望集团从银行获得专项低息贷款的利率。新希望集团因该笔贷款获得的后续贴息，也将全额支付给公司。贷款额度有效期一年，在额度有效期内，可使用该额度并可提前还本付息。具体资金用途等相关事项，授权公司经营管理层执行。

　　新希望集团系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易的具体情况详见公司2020年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-28）

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年三月六日 

　　附件：拟投资项目