厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：300658              证券简称：延江股份              公告编号：2020-013

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年3月5日在公司会议室召开，会议由监事会主席林祥春召集并主持。本次会议通知于2020年2月23日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　议案内容：公司根据募集资金使用进度和延迟结算实际情况，将“年产22,000吨打孔无纺布项目”完成日期延期至2020年12月31日，本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，有利于切实保障项目实施质量，不会对募投项目投产经营、募集资金的投入及使用产生实质性影响，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

　　具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门延江新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月5日