苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上市首日风险提示公告

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业        公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕136号）同意，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“瑞玛工业”，证券代码为“002976”。本公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股股票自2020年3月6日起在深圳证券交易所上市交易。

　　本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　现将有关事项提示如下：

　　一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

　　二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

　　三、本公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1-9月财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的“容诚审字[2020]100Z0027”审计报告。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

　　（一）合并资产负债表

　　单位：万元

　　（二）合并利润表

　　单位：万元

　　（三）合并现金流量表

　　单位：万元

　　（四）主要财务指标

　　单位：万元

　　四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况的说明

　　公司财务报告审计截止日为2019年9月30日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年1-12月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审阅，并出具了容诚审字[2020]100Z0103号《审阅报告》。

　　公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证公司2019年1-12月财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别和连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证本公司2019年1-12月财务报表的真实、准确、完整。

　　根据容诚会计师事务所出具的《审阅报告》，公司2019年1-12月经审阅财务信息如下：

　　（1）合并资产负债表简要情况

　　单位：万元

　　（2）合并利润表简要情况

　　单位：万元

　　（3）合并现金流量表简要情况

　　单位：万元

　　（4）非经常性损益明细表

　　单位：万元

　　根据申报会计师出具的《审阅报告》（容诚审字[2020]100Z0103号），公司2019年度营业收入为60,989.76万元，同比增加2.78%；归属于母公司所有者的净利润为8,578.50万元，较2018年度增长0.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,460.64万元，较2018年度增长0.35%。总体来看，公司整体经营情况保持稳定。

　　财务报告审计截止日后公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项均未发生重大变化，未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

　　公司预计2020年第一季度实现营业收入15,302.10万元至16,067.21万元，同比变动幅度为0%至5%；预计2020年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,143.74万元至2,250.93万元，同比变动幅度为0%至5%；预计2020年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,123.11万元至2,229.26万元，同比变动幅度为0%至5%。以上预测数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或承诺。

　　五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险

　　（一）市场、客户集中度较高的风险

　　近三年，公司移动通信精密金属零部件业务系公司主营业务的主要组成部分，其收入占当年主营业务收入的比重分别为52.60%、47.97%和42.92%。

　　目前，从全球范围来看，移动通信行业处于3G/4G网络深覆盖、5G网络即将投入规模商用的阶段，发展潜力较大，但如果全球3G/4G网络基础建设投资放缓、5G网络规模化商用速度慢于预期，将对公司移动通信领域业务产生不利影响。

　　近三年，汽车精密金属零部件业务系公司主营业务的重要组成部分，其收入占当年主营业务收入的比重分别为27.79%、32.62%和37.67%，呈逐年上升趋势。

　　2011年至2017年，我国汽车产量一直保持增长趋势，但2017年以来我国汽车产量增速有所放缓，2018年度，我国汽车产量出现负增长。如果未来国内汽车产量一直处于低增长或负增长，将会对公司汽车精密金属零部件的需求产生不利影响，从而使得公司的业务面临下滑风险。

　　公司的下游客户主要包括移动通信设备制造商、电子制造服务商、汽车零部件制造商等类型的企业，其所处行业集中度较高，例如，全球移动通信设备主要由华为、诺基亚、爱立信、中兴等制造商垄断。受此影响，近三年公司前五大客户的收入占主营业务收入的比重分别为42.25%、37.91%和40.99%，客户集中度较高。虽然公司与主要客户保持了较好的合作关系，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，可能将对公司业绩产生不利影响。

　　（二）研发风险

　　公司的研发能力直接影响到市场开拓、产品质量稳定性、生产运营效率等方面，是决定公司综合竞争能力的重要因素。目前，通信行业处于4G向5G过渡时期，汽车行业日益追求安全、节能等特性。客户不断推陈出新更新换代产品，在新产品中应用新的技术和工艺，要求公司的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，则将导致公司在市场竞争中处于劣势，进而对公司业绩造成不利影响。

　　（三）原材料价格波动风险

　　公司产品的主要原材料为钢铁、铜材、铝材等。近年来，受到宏观经济、市场供需及政策层面的影响，主要原材料市场价格出现较大幅度波动。报告期内，公司普通钢材的采购价格从2016年度的5.67元/公斤上涨到2018年度的6.41元/公斤，不锈钢的采购价格从2016年度的23.18元/公斤上涨到2018年度的26.13元/公斤，铜材采购价格从2016年度的36.44元/公斤上涨到2018年度的48.35元/公斤，原材料价格波动对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。虽然公司通过不断优化生产流程、降低生产成本等方法来消化原材料价格波动的影响，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

　　（四）股东即期回报被摊薄的风险

　　公司募集资金拟投向“汽车、通信等精密金属部件建设项目”和“研发技术中心建设项目”。虽然公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和论证，预计募集资金投资项目未来将带来良好收益，但由于募投项目建设及充分发挥效益需要一定的时间，本次募集资金到位后的短期内，公司预计净利润增长幅度会低于净资产和总股本的增长幅度，预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。本次发行2,500万股，若公司2020年度净利润与2019年度持平，公司每股收益将从2019年的1.14元下降至2020年的0.92元，扣除非经常性损益后的每股收益将从2019年的1.13元下降至2020年的0.90元；加权平均净资产收益率将从2019年的23.88%降至2020年的11.21%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率将从2019年的23.55%降至2020年的11.06%，股东即期回报存在被摊薄的风险。

　　上述风险为公司主要风险因素，公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行 股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月6日