联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2020-019

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年2月28日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2020年3月5日（星期四）上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的议案。

　　鉴于公司经营和发展需要，公司拟引入投资者南昌玖沐新世纪产业投资合伙产业（有限合伙）（以下简称“玖沐新世纪”）对全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进行增资扩股。玖沐新世纪以现金方式出资人民币15,000万元，认购联益光学7,904万元注册资本，增资完成后，联益光学注册资本将由60,000万元人民币变更为67,904万元人民币，玖沐新世纪占增资完成后联益光学注册资本的11.64%。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

　　具体内容详见2020年3月6日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2020-020）。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零年三月六日