荣丰控股集团股份有限公司 二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:000668                证券简称：荣丰控股                 编号:2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召开时间：

　　现场会议时间： 2020年3月5日下午2:30

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月5日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2. 股权登记日：2020年3月2日。

　　3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

　　4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。

　　5. 会议召集人：公司董事会。

　　6. 会议主持人：公司董事长王征先生。

　　7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份59,979,883股，占上市公司总股份的40.8466%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59,926,083股，占上市公司总股份的40.8099%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的0.0366%。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的0.0366%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的0.0366%。

　　3.公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　议案1.00关于延长对控股子公司担保期限的议案

　　总表决情况：

　　同意59,937,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9301%；反对41,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0699%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,900股，占出席会议中小股东所持股份的22.1190%；反对41,900股，占出席会议中小股东所持股份的77.8810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。

　　2. 律师姓名：答邦彪、温天相。

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1. 荣丰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2. 法律意见书。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月五日