安徽金禾实业股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，现将2019年度利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　2019年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2019年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、独立董事与监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2019年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、其他说明

　　在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议。

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　3、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月六日