永辉超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市          公告编号：临-2020-06

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年3月6日在公司左海总部三楼第1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员张经仪先生、吴莉敏女士列席本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会董事长的议案

　　经征求各位董事意见，一致提名张轩松先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　二、关于聘任永辉超市股份有限公司首席执行官的议案

　　与会董事一致同意，拟聘任李国先生为公司首席执行官（CEO）；任期与本届董事会一致。

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　三、关于聘任永辉超市股份有限公司首席财务官的议案

　　经李国先生提名，与会董事一致同意，拟聘任吴莉敏女士为公司首席财务官（CFO）；任期与本届董事会一致。

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　四、关于修改公司相关制度细则的议案

　　公司第四届董事会第二次会议通过了《关于修改<永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则>等的议案》；由于轮值董事长制不符合现行的工商登记相关制度，特修改公司相关公司制度、细则。

　　1、永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则

　　2、永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则

　　3、永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　4、永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　5、信息披露制度

　　根据2019年修订的《证券法》信息披露专章修改，该法将于2020年3月1日起实施。具体详见永辉超市股份有限公司2020年3月7日于上海证券交易所（www.sse.com）公示的五、信息披露制度。

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　6、董事会秘书工作细则

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　7、董事会秘书工作制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　8、董事会秘书履职保障制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　9、媒体信息排查制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　10、敏感信息排查管理制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　11、投资者关系管理制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　12、重大信息保密制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　13、重大信息内部报告制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　14、首席执行官工作细则

　　文中修改之处参照以下：

　　1、“轮值董事长”更为“董事长”；

　　2、 删除“执行董事”；

　　3、“总裁、CEO”更为“首席执行官”；

　　4、“财务负责人”、“财务总监”更为“首席财务官”；

　　具体详见永辉超市股份有限公司2020年3月7日于上海证券交易所（www.sse.com）公示的首席执行官工作细则。

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　15、内幕信息知情人登记管理制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　16、董事、监事及高级管理人员内部问责制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　五、关于修改永辉超市股份有限公司投资管理制度的议案

　　公司第四届董事会第二次会议通过了《关于修改<永辉超市股份有限公司投资管理制度>的议案》。由于轮值董事长制不符合现行的工商登记相关制度，特修改公司相关公司制度。

　　投资管理制度

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　六、关于拟设立内蒙古全资子公司的议案

　　因公司业务发展需要，现向公司申请增设内蒙古子公司。

　　1、拟定公司名称：包头市永辉超市有限公司

　　2、注册所在地：内蒙古包头市青山区钢铁大街与劳动路交叉口(一宫西南角)

　　3、注册资本：5000万元整

　　4、出资人：永辉超市股份有限公司

　　5、经营范围:（以工商注册为准）

　　零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；现场制售、米面制品、凉拌菜、面包、蛋糕、裱花蛋糕、豆腐、烤鸡（仅限分支机构经营）；零售卷烟、雪茄烟、国内版音像制品、图书；普通货运；经营保健食  品；销售日用品、蔬菜、水果、针纺织品、家用电器、服装、鞋帽、五金交电、工艺品、文化用品、体育用品、避孕套、避孕帽、医疗器械（仅限一类）、皮具、箱包、小饰品、珠宝首饰、汽车摩托车零配件、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、花卉、玩具、照相器材、健身器材、手机、数码产品；出租商业用房、物业管理、机动车公共停车场服务；音乐培训、（领取本执照后，应到区县停车管理部门备案）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　6、公司法定代表人兼执行董事：姜涛

　　7、公司总经理：姜涛

　　8、公司监事：黄晓晨

　　9、公司财务负责人：黄洁

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票)

　　七、关于设立贵州永辉物流全资子公司的议案

　　因公司业务发展需要，现向公司申请增设贵州永辉物流全资子公司。

　　1、拟定公司名称：贵州永辉物流有限公司

　　2、注册所在地：贵州省贵阳市修文县（以贵阳实际注册地为准）

　　3、出资人：永辉超市股份有限公司

　　4、注册资本：5000万元

　　5、经营范围:

　　货运代理、仓储服务、展示展览、物流信息咨询、自有房屋租赁、物业管理、货品管理咨询、企业营销策划；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、塑料包装袋、计生用品、皮具、日用百货（不含农膜）、五金交电、橡胶制品、洁具、餐具、纸制品、化妆品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺美术品、床上用品、家用电器、文具用品、办公用品、电脑及耗材、体育用品、消防器材的批发、零售；商品信息咨询；代收代缴水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、公司法定代表人兼执行董事：黄德顺

　　7、公司总经理：黄德顺

　　8、公司监事： 郑晖

　　9、公司财务负责人：黄松

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　八、关于拟设立西藏全资子公司的议案

　　因公司业务发展需要，现向公司申请增设西藏全资子公司。

　　1、拟定公司名称：西藏永辉超市有限公司

　　2、注册所在地：西藏拉萨市

　　3、出资人：永辉超市股份有限公司

　　4、注册资本：两千万元整

　　5、经营范围:零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；国内音像制品零售（限分支机构经营）；国内图书期刊零售（限分支机构经营）；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构经营)；保健食品销售；餐饮服务（仅限分支机构经营）汽车销售；摩托车销售；批发及零售：果品、蔬菜、肉、禽、蛋、水产品、日用品、家用电器、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、汽车摩托车零配件、五金交电、仪器仪表、五金家具、建筑材料、花卉草木、玩具、珠宝、金银饰品、汽车装潢、消防器材、工艺品（不含象牙及其制品）、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、生活用纸、化妆品、鞋帽、床上用品、办公用品、电脑及耗材、医疗器械二类；企业管理服务（不含投资及资产管理）；水电费代收服务；物业管理；仓储服务（不含危险品）；出租部分商场设施及商场场地以及提供相关的配套服务（限分支机构经营）；社会经济信息咨询（不含投资咨询）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、公司法定代表人兼执行董事：李盛文

　　7、公司总经理：李盛文

　　8、公司监事： 王雪飞

　　9、公司财务负责人：孙玉梅

　　以上议案，请审议。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月七日