大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技          编号：临2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：北京大恒创新技术有限公司；

　　本次担保金额：本次担保金额为人民币1,000万元整；

　　本次担保无反担保；

　　无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例72.70%）为其全资子公司北京大恒创新技术有限公司（以下简称“大恒创新”）提供人民币1,000万元专项流动资金贷款的连带责任担保。

　　公司第七届董事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供不超过人民币35,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币30,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过5,000万元。上述数据以担保余额计算。

　　以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司，授权有效期至2019年年度股东大会之日止。

　　本次被担保方大恒创新及担保金额人民币1,000万元包含在年度授权额度内，中国大恒为大恒创新此次专项流动资金贷款提供担保，符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：北京大恒创新技术有限公司；

　　注册资本：3,000万元；

　　注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座11层；

　　法人代表：赵燕斌；

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术培训；自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械I类、日用品；建设工程项目管理；计算机维修；仪器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，大恒创新经审计的资产总额为12,546.72万元，负债总额为6,843.84万元（其中银行贷款总额1,500万元，流动负债总额6,843.84万元），净资产5,702.88万元，营业收入24,683.07万元，净利润793.46万元，资产负债率未超过70%。

　　截至2019年9月30日，大恒创新未经审计的资产总额为17,827.68万元，负债总额为12,097.27万元（其中银行贷款总额1,490万元，流动负债总额12,097.27万元），净资产5,730.41万元，营业收入29,498.70万元，净利润27.53万元，资产负债率未超过70%。

　　三、担保协议的主要内容

　　四、董事会意见

　　公司第七届董事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币30,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过5,000万元。上述数据以担保余额计算。

　　以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司，授权有效期至2019年年度股东大会之日止。

　　本次被担保方大恒创新及担保金额人民币1,000万元包含在年度授权额度内，中国大恒为大恒创新此次专项流动资金贷款提供担保，符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币27,200万元（其中公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保人民币7,000万元；公司为控股子公司中国大恒提供担保13,000万元；公司控股子公司中国大恒为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保人民币1,200万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币1,000万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币5,000万元），占最近一期经审计净资产的17.48%。

　　六、备查文件

　　1、大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议及2018年年度股东大会会议决议。

　　2、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二二年三月七日