新华文轩出版传媒股份有限公司关于修订公司章程及内部制度的公告

　　证券代码：601811       证券简称：新华文轩       公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月6日召开第四届董事会2020年第一次会议,分别审议通过了《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>的议案》《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》。因《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》分别已于2018年10月26日、2018年9月30日和2019年4月17日经修订发布，对上市公司开展党建工作、股份回购、中小投资者保护等事项作出了进一步规定并提出了具体要求。为使《公司章程》符合上述规定和要求，结合公司实际，现对《公司章程》及内部制度进行修订，修订情况如下：

　　二、对《公司章程》修订对照表：

　　三、对《股东大会议事规则》修订对照表：

　　四、对《董事会议事规则》修订对照表：

　　是否涉及到公司注册地址的变更：否

　　除上述修订外，原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　五、备查文件

　　1、《新华文轩第四届董事会2020年第一次会议决议》。

　　2、《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》

　　3、《新华文轩出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》

　　4、《新华文轩出版传媒股份有限公司董事会议事规则》

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年3月6日