厦门特宝生物工程股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：688278           证券简称：特宝生物           公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行，为进一步完善治理结构，公司根据发行上市的实际情况对《公司章程》有关条款进行修订完善，并于2020年3月6日召开第七届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　本次《公司章程》修订的内容如下：

　　《公司章程》原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订尚须提交股东大会审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士及时向工商登记机关办理章程备案、变更登记等相关事宜，上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2020年3月6日