山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

　　股票代码：000915            股票简称：山大华特            公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）监事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于2020年2月24日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于2020年3月5日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）监事会会议审议情况

　　一、以5票同意 0 票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年度总经理工作报告”；

　　二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2019年度各项资产减值准备的议案”；

　　三、以5票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年度财务决算报告”；

　　四、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

　　五、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年内部控制评价报告” 并发表如下意见：

　　公司 2019 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。 

　　六、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年年度报告”并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、以5 票同意0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “公司关于会计政策变更的议案”：

　　本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的，会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　八、以 5 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年监事会工作报告”，提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　监事会

　　二二年三月七日