山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：000915            股票简称：山大华特            公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）董事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年2月24日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于2020年3月5日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议审议情况

　　一、以 9票同意0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

　　二、以9 票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2019年度各项资产减值准备的议案》：

　　2019年初各项减值准备余额39,939,963.56元，本年度转销各项资产减值准备2,218,043.68元，本年度应计提各项资产减值准备为5,404,832.37.00元，本年度应转回各项资产减值准备为320,703.37元，2019年末各项资产减值准备余额为42,806,048.88元。

　　三、以9 票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，提交公司2019年年度股东大会审议；

　　四、以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并实现营业收入1,799,947,846.95元，利润总额414,389,546.81 元，母公司税后净利润86,174,890.83元，提取10%的盈余公积 8,617,489.08  元，加以前年度结转的未分配利润381,518,154.35元，减2019年度分配2018年度的现金股利70,299,445.50元，截止2019年末累计可供股东分配的利润为 388,776,110.60 元，资本公积金为31,670,161.87元。

　　公司拟定2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2019年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利3.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

　　该预案需经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　五、以 9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，提交公司2019年年度股东大会审议；

　　六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　七、以9 票同意0 票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2019年年度报告》，提交公司2019年年度股东大会审议；

　　八、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司2019年年度股东大会审议：

　　将原《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务；消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

　　修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、紫外线设备、一体化净水设备的开发、生产、销售、安装及技术服务；消毒产品、消毒剂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；计算机软件的技术开发、技术服务、销售；信息系统集成服务；运行维护服务；计算机网络工程；工业自动控制设备、通信设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装；LED显示屏、图像处理器、显示单元、多媒体触控产品的生产及服务。沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　九、以 9 票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》:

　　根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)的要求,决定公司自2020年1月1日起执行新的收入准则。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　董事会认为，公司根据财政部的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合全体股东利益。

　　十、以 9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司《2020年度向相关银行申请融资授信额度的议案》：

　　根据公司整体生产经营对资金使用需求， 2020年拟向银行申请融资授信额度9000万元人民币。其中：1、公司拟向银行申请银行授信额度2000万元人民币；2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请银行授信额度5000万元人民币；3、山东华特知新化工有限公司拟向银行申请银行授信额度2000万元人民币。

　　十一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的议案》：

　　同意公司及子公司以自有资金3.5亿元购买安全性高、流动性好的五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的理财产品，期限不超过12个月；同意公司及子公司以自有资金4.35亿元购买银行（仅限于2019年末公司已开户银行）的结构性存款。

　　在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　授权公司及子公司总经理办公会负责实施

　　十二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案》：

　　同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民币5,000万元综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票和流动资金贷款自实际业务发生之日起一年；银行保函自开立之日起至项目质保期结束之日止。

　　授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

　　十三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》：

　　同意公司为山东华特知新化工有限公司向银行申请的人民币2,000万元贷款提供信用担保，用于其补充流动资金。山东华特知新化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

　　授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

　　十四、听取了《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　（三）备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月七日