招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开第二届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　鉴于近期董事变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，经公司董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

　　战略委员会：许永军（召集人）、蒋铁峰、罗慧来、刘伟、屈文洲、孔英；

　　审计委员会：屈文洲（召集人）、朱文凯、蔡元庆；

　　薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、屈文洲、孔英；

　　提名委员会：孔英（召集人）、褚宗生、蔡元庆。

　　上述董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会2020年第五次临时会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年三月七日