盐津铺子食品股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

　　为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。审计费用不超过65万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

　　2.公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。

　　3、公司第二届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月7日