盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2020-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2020年2月15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2019年3月5日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》；

　　公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》（天健审【2020】2-22号）。

　　《2019年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并实现营业总收入人民币1,399,275,040.98元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币128,036,503.17元。

　　《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2020】2-22号《审计报告》确认：2019年度合并报表归属于公司股东的净利润为12,803.65万元。公司拟定2019年度利润分配预案如下：

　　公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），不送红股，不转增。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例（即：全体股东每10股派发现金股利5元（含税），不送红股，不转增）不变的原则进行相应调整。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　会议决议：经审核，监事会认为公司2019年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈2020年度日常关联交易预计〉的议案》；

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2019年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　《2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》；

　　相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司监事会

　　2020年3月7日