福建金森林业股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2020-003

　　本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于会议召开十日前以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2020年3月6日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向银行申请项目贷款的议案》。

　　三、备查文件

　　《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告!

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月6日