深圳劲嘉集团股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：002191              证券简称：劲嘉股份              公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员将于2020年3月10日任期届满，目前，公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的甄选工作已初步完成，鉴于当前是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控特殊时期，公司全力贯彻落实国家相关法律法规、各省市关于做好新型冠状病毒肺炎疫情各项防控工作部署，审议董事、监事选举事项的股东大会是必须现场召开的大型聚集性会议，为把风险降至最低，确保疫情全面防控以及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设专业委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将根据实际情况，尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

　　在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月七日