天马轴承集团股份有限公司 关于2020年第三次临时股东大会的决议公告

　　证券代码：002122        证券简称：*ST天马       公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年3月6日14:45

　　2、网络投票时间： 2020年3月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年3月6日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点

　　北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

　　（三）召开方式

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集

　　（五）会议主持人

　　董事长武剑飞先生

　　（六）合法有效性

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份251,185,200股，占上市公司总股份的21.1435%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份250,973,000股，占上市公司总股份的21.1257%；通过网络投票的股东4人，代表股份212,200股，占上市公司总股份的0.0179%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份212,200股，占上市公司总股份的0.0179%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东4人，代表股份212,200股，占上市公司总股份的0.0179%。

　　3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

　　1、关于公司进行风险投资的议案

　　（1）总表决情况：同意251,003,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9277%；反对181,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意30,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.3732%；反对181,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.6268%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

　　（3）表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

　　2、律师姓名：张宁、任妍

　　3、法律意见书的结论性意见：综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、天马轴承集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天马轴承集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月7日