重庆新大正物业集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码:002968      证券简称：新大正      公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2020年3月6日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年3月3日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王宣女士召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

　　公司因战略发展需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟对经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-005）。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司经营范围发生变更，根据法律法规等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-005）。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局工商系统内经营范围登记名称进行修改，对本次变更经营范围和修改的公司章程等事项进行相应调整。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年3月24日召开2020年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2019-006）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆新大正物业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月9日