广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603813              证券简称：原尚股份              公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事均出席本次会议

　　本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2020年03月02日以书面方式送达全体董事和监事，于2020年03月09日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于注销控股孙公司原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　同意注销原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司。同意并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

　　本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　(二)审议通过了《关于公司向中国银行荔湾支行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　同意公司根据业务发展需要，向中国银行荔湾支行申请公司授信，授信金额人民币1亿元，本次授信品种为：短期流动资金贷款。此次申请的授信主要用于公司流动资金周转，授信期限不超过三年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。

　　为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。

　　本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2020年03月09日