营口金辰机械股份有限公司 关于注销子公司的公告

　　证券代码：603396           证券简称：金辰股份          公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月9日以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销三家子公司的议案》，本着专注、精简、节约、高效的组织原则，同意注销营口金辰巨能贸易有限公司（以下简称“金辰贸易”）、苏州金宸星锐智能科技有限公司（以下简称“金宸星锐”）以及映真先进制造技术装备南通有限公司（以下简称“映真南通”）三家子公司，同时分别授权各公司经理依法办理相关清算和注销事宜。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　1、营口金辰巨能贸易有限公司

　　公司名称：营口金辰巨能贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91210811598080542X

　　注册资本 ：50万元人民币

　　成立日期：2012年7月12日

　　法定代表人：李义升

　　住所：营口市老边区路南开发区

　　经营范围：经销：工业自动化生产线、工业机器人、光伏组件、光伏组件原材料、光伏封装设备及生产线、机械设备及配件、新能源生产设备及产品；光伏发电系统工程项目总包；经营货物及技术进出口。【国家法律法规政策禁止的除外，涉及行政许可的项目凭许可证经营；该《企业法人营业执照》仅限于从事生产经营活动，涉及动迁补偿无效。】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有金辰贸易100%的股权

　　财务数据：

　　单位：万元

　　（备注：2018年12月31日财务数据为经审计财务数据；2019年12月31日财务数据为未经审计财务数据）

　　2、苏州金宸星锐智能科技有限公司

　　公司名称：苏州金宸星锐智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320506MA1XH9YX2P

　　注册资本 ：100万元人民币

　　成立日期：2018年11月23日

　　法定代表人：白四方

　　住所：苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号8幢2层

　　经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化设备、光伏设备、机电设备及零部件、仪器仪表，并提供以上产品的售后服务；计算机软件开发；提供自动化系统集成和相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有金宸星锐75%的股权；自然人李锋持有金宸星锐15%的股权；自然人白四方持有金宸星锐10%的股权

　　财务数据：

　　单位：万元

　　（备注：金宸星锐注册于2018年11月，2018年度未发生财务数据；2019年12月31日财务数据为未经审计财务数据）

　　3、映真先进制造技术装备南通有限公司

　　公司名称：映真先进制造技术装备南通有限公司

　　统一社会信用代码：91320691MA1XPHCH75

　　注册资本 ：20000万元人民币

　　成立日期：2018年12月28日

　　法定代表人：李义升

　　住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园3号楼4242室（ZS）

　　经营范围：光伏新能源装备、锂电池装备、半导体设备、其他自动化生产装备研发、生产、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有映真南通100%的股权

　　财务数据：因映真南通自注册后未开展实质性经营，截至2019年12月31日，映真南通未经审计的总资产、净资产、营业收入及净利润均为0。

　　二、注销子公司原因

　　因金辰贸易和映真南通两家子公司近年没有发生实质性业务，金宸星锐成立以来未达到预期的经营目标和经营规模，考虑公司整体发展规划和经营方针的调整，优化股权结构，提高管理效率，本着专注、精简、节约、高效的组织原则，公司决定注销上述三家子公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本。鉴于上述三家子公司的业务规模占公司总体比重不大，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司

　　董事会 

　　2020年3月9日